pénzmosás

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – írta ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Pénzzmosás miatt bűnvádi eljárást indított a Legfőbb Ügyészség Traian Băsescu volt államfő ellen, egy Băneasa környéki földterület megvásárlásával kapcsolatban. 

Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban - tudatta pénteki közleményében a brüsszeli ügyészség.

Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény, mivel a magyarok többet legalizáltak - gyakran adóparadicsomokban - rejtegetett pénzeikből a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelőző kilenc hónapban együttvéve - írja a Világgazdaság szerdai száma.

Az idei első félévben látványosan csökkent a felderített pénzmosási ügyletek száma Magyarországon. A NAV adatai szerint 3912 ilyen tranzakciót azonosítottak. Az elmúlt hónapokban viszont új pénzmosási forma jelent meg Magyarországon.