Az adatok a Kroll - vállalati nyomozásokkal és kockázatelemzéssel foglalkozó tanácsadó cég - évente megjelenő Global Enforcement Review 2021-ből származnak. A tanulmány szerint 2020-ban 45 esetben szabtak ki büntetést pénzintézetekre pénzmosás ellenes intézkedések nem megfelelő alkalmazásáért. Pont ugyanannyit, mint 2019-ben. Az idei év első felében pedig 17 büntetést szabtak ki világszinten.

A gyakoriságot tekintve tehát nincs számottevő különbség az egyes évek között, de a büntetések értékében annál inkább: 2020-ban a kiszabott büntetések értéke elérte a 2,2 milliárd dollárt, ami ötszöröse a 2019-es értéknek, és meghaladja az abszolút rekordévnek számító 2018-as év értékének kétharmadát is. 2021 első felében 994 millió dollár büntetést szabtak ki, amely megközelíti a tavalyi összérték felét.

A SZÁMOK AZT MUTATJÁK, HOGY A NYOMOZÓHATÓSÁGOKAT NEM BÉNÍTOTTA MEG A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY, HISZEN A NYOMOZÁSI ELJÁRÁSOK NEM ÁLLTAK LE AZ IDŐSZAK ALATT, A KISZABOTT BÜNTETÉSEK ÉRTÉKE VISZONT TOVÁBB NŐTT, AMI AZT JELZI, HOGY SOKKAL SZIGORÚBB SZABÁLYOKNAK KELL MEGFELELNI. (Finextra) / Portfolio