A nemzetközi hálózat fiktív cégek közbeiktatásával más uniós országokból hozott be üzemanyagot, elkerülve az áfafizetést.

A csalásokból származó bevételeket legális vállalkozásokba, lakás- és irodaépítkezésekbe fektették.

13 embert vett őrizetbe a lengyel központi nyomozó hatóság (CBSP) üzemanyag-értékesítés során elkövetett, legkevesebb 330 millió zloty (mintegy 24,2 milliárd forint) értékű áfacsalás gyanújával - adta hírül hétfőn a lengyel sajtó. Az őrizetbe vételekre több hónapos nyomozás eredményeként került sor. Ennek során megállapították, hogy a nemzetközi hálózat fiktív cégek közbeiktatásával más európai uniós országokból vitt be Lengyelországba üzemanyagot, elkerülve az általános forgalmi adó megfizetését.

Az úgynevezett körbeszámlázásos módszerhez folyamodtak: a láncolatot képező cégek elcsalták a fizetendő áfa egy részét, áfa felszámítása nélkül értékesítették az üzemanyagot. A csalásokból származó bevételeket viszont már legális vállalkozásokba, például lakás- és irodaépítkezésekbe fektették. A bűnszövetkezet a rendőrség közlése szerint mintegy 500 millió liter üzemanyagot szállított ilyen módon Lengyelországba, 2 milliárd zloty (mintegy 147 milliárd forint) értékben.

Az őrizetbe vételekre 9 lengyel vajdaság területén került sor, az akció 60 helyszínen zajlott, lakásokon kívül irodákat és 7 töltőállomást foglalt magában. Az őrizetbe vettek a bűnszövetkezet vezető köreihez tartoznak. Öt gyanúsítottat le is tartóztattak, és 167 millió zloty (12 milliárd forint) értékű vagyont is lefoglaltak. A nyomozást a wroclawi kerületi ügyészség felügyeli.

MTI / hirado.hu