A főügyészség irányításával a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád-Csanád Megyei Vizsgálati Osztályának nyomozói és a Készenléti Rendőrség Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai összehangolt akció keretében újabb 2 férfit állítottak elő és vettek őrizetbe költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt - adta hírül a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.
Csalás bűntette miatt indítottak eljárást egy betonacéllal kereskedő tatai vállalkozó ellen, aki a gyanú szerint 92 millió forint forgalmi adóval károsította meg a költségvetést - tájékoztatta a Komárom-Esztergom megyei főügyész kedden az MTI-t.
A Pandora iratok kapcsán újra felszínre jött, hogy ismert üzletemberek, állami és kormányzati szereplők offshore paradicsomokba mentik ki a vagyonukat. A listán magyarok is szerepeltek, de több európai vezetőről is kiderült, hogy volt anonimizált cége. Az Európai Parlament jelentős szigorításokat akar az ügyben, Magyarországon pedig a lakosság több mint 80 százaléka csapna le a trükköző politikusokra a Pulzus Kutató új felmérése szerint. - írja a Napi.hu
Éjszakába nyúlt egy parlamenti ülésnap 2016 május végén: az offshore cégek elleni fellépésről vitáztak a magyar képviselők. Az apropót a nem sokkal korábban kiszivárgott Panama-iratok adták, amelyek addig soha nem látott részletességgel tárták fel, hogyan rejtik el vagyonukat különböző egzotikus országokban a világ vezető politikusai, nagyvállalkozók, hírességek és bűnözők.
Adócsalás, pénzmosás, az igazságszolgáltatás akadályoztatása – csak néhány azok közül a bűncselekmények közül, amelyekkel megvádolták Paul Manafortot abban a 800 oldalas dokumentumban, amelyet Robert Mueller csapata állított össze. Donald Trump volt kampányfőnökének ügyében március 13-án hoz ítéletet egy washingtoni bíróság. - írja a 24.hu
Az Európai Bizottság vizsgálatot indított az IKEA bútorgyártó vállalat ellen, mert a gyanú szerint a svéd óriáscég egy hollandiai leányvállalatát használta a világ más országaiban keletkezett adóterheinek csökkentésére - közölte az uniós bizottság hétfőn.
Étolaj, cukor, kávé, esetleg műtrágya vagy élelmiszer-adalék – az utóbbi időszak büntetőügyeiben ezekkel a termékekkel próbáltak meg legtöbbször forgalmiadó-csalást elkövetni az idehaza működő illegális csoportok. - írja a vg.hu.
Mintegy 306 millió eurót (95,4 milliárd forintot) fizet ki az amerikai Google óriáscég az olasz államkincstárnak a 2002 és 2015 között be nem fizetett adók miatt – jelentette be csütörtökön az olasz pénzügyminisztérium. - írja a hvg.hu.
Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forint kárt okoztak azzal, hogy sem adót, sem járulékokat nem fizettek biztonsági őrzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó szervezetük után - adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - írja a Napi.hu.
A Párbeszéd Magyarországért tudomása szerint Észak-Rajna-Vesztfália Pénzügyminisztériuma 2016.április 14-én bejelentette, hogy olyan magánszemélyek és vállalatok által fenntartott svájci bankszámlákra vonatkozó információk birtokába jutottak, melyekkel kapcsolatban alaposan feltételezhető, hogy adóelkerülés céljából kerültek összegek az alpesi ország pénzintézeteihez.
