Szeret fogadni? Nézze meg ezt a sportfogadás weboldalt!
h i r d e t é s
Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára a legnagyobb dán kereskedelmi bank azóta bezárt észtországi bankfiókján keresztül 2007 és 2015 között - közölte hétfőn Maria Entsik észt főügyész.
Mint azzal sok hazai játékos tisztában van, Magyarországon a sportfogadások és egyéb szerencsejátékok legálisak, tehát engedélyezve vannak. Ezeken engedélyek megléte nélkül nem lehet kaszinókat és fogadó oldalakat üzemeltetni.
A pénzmosás elleni fellépés elmulasztásáért a szabályozott pénzintézetekre kiszabott büntetések 2020-ban 2,2 milliárd dollárra emelkedtek, amely ötször nagyobb, mint 2019-ben. A trend 2021 első felében sem mutat változást.
Málta ugyan csak az elmúlt napokban került a média figyelmének középpontjába, miután Joseph Muscat miniszterelnök bejelentette lemondását, a háttérében azonban egy évtizedek óta rothadó állam, egy a korrupcióra épülő és a gyilkosságoktól sem visszariadó oligarcharendszer szétfoszlása áll. - írja a napi.hu.
A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében. - írja az atv.hu.
Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott - tette közzé péntek reggel a police.hu oldalon az Országos Rendőr-főkapitányság.
Hatalmas nyomás nehezedik a csehekre, hogy kilépjenek két poszt-szovjet bankból, a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC) és a Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB) – közölte kormányzati forrásokra hivatkozva a Respekt című cseh hetilap. - írja a napi.hu.
A NAV pénzügyi nyomozói tizenhat spanyol és öt olasz ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat, járműveket, követeléseket vettek zár alá a költségvetési csalás és pénzmosás miatt folyamatban lévő ügyben.
„Azt gondolom, hogy egy olyan nyomozást, amiről nem tudok, azt, ugye, nem tudom meghiúsítani, meg megszökni sem tudok előle” – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorának telefonon adott interjúban Faidt Péter.
Az LMP társelnöke Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy a Kósa Lajost saját állítása szerint átverő nő szoros üzleti kapcsolatban áll Fiák Istvánnal, akitől Kósa Lajos felesége vett egy legalább 6 millió forint értékű céget.
Szorosan összefügg olyan bűncselekményekkel a költségvetési csalás, mint a korrupció és a pénzmosás, ami teljesen új szemléletmódot kíván az ügyészségtől – jelentette ki tegnap Polt Péter legfőbb ügyész a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencián.
Az EP képviselő és a tényfeltáró portál összehangoltan lép fel az azerbajdzsáni pénzmosoda ügyének teljes felderítése érdekében, és azért, hogy ilyen esetek a jövőben ne fordulhassanak elő. - írja az atlatszo.hu.
Az Átlátszó birtokába került bankszámlakivonatok tanúsága szerint 2012 júliusa és 2013 májusa között huszonöt részletben összesen 5.137.671 eurót és 2.447.527 amerikai dollárt utalt a Danske Bank dán nagybank észtországi leánybankjánál vezetett számlájáról egy magyar, az MKB Banknál vezetett számlára egy bakui székhelyű offshore cég. - írja az atlatszo.hu.
Miközben 2012 és 2014 között az azeri kormány tömegével tartóztatott le politikai aktivistákat és újságírókat, az ország kormányzati és üzleti elitje titkos bankszámlákat használt arra, hogy európai politikusokat fizessen le, luxuscikkeket vásároljon vagy egyéb tranzakciókat bonyolítson velük. - írja az atlatszo.hu.
Eddig példa nélküli módon több, csalás és pénzmosás elkövetésével vádolt magyar állampolgár kiadatását indítványozta az USA-nak idén tavasszal a Fővárosi Főügyészség. - írja az atlatszo.hu.
